La liste de surveillance TruValidate regroupe des renseignements provenant de plus de 120 000 sources mondiales.
Liste de surveillance TruValidate
Soutenez votre programme canadien de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent en comparant les personnes et les organisations à des listes de surveillance mondiales sélectionnées et mises à jour quotidiennement pour assurer une conformité continue.
Soutenez votre programme canadien de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent grâce à des vérifications des risques en temps réel, à un filtrage mondial fiable et à des renseignements fondés sur des données et issus d’expériences partagées.
Capacités du produit
Une couverture vaste et approfondie
Des renseignements provenant de plus de 120 000 sources dans 240 pays et territoires, avec de nouvelles fiches ajoutées quotidiennement.
Mises à jour quotidiennes des listes sélectionnées
Des listes de sanctions, des listes de PPE et des listes de surveillance locales, alignées sur plus de 900 listes d’autorités réglementaires et disciplinaires du monde entier.
Alertes sur les risques en temps réel
Les contrôles et alertes de risque en temps réel lors de l’ouverture d’un compte et la surveillance continue d’un portefeuille pour détecter les malfaiteurs rapidement dans le parcours client.
Plus de 13 M
Profils de personnes et d’organisations figurant sur des listes de surveillance mondiales sélectionnées, qui servent chaque jour de base aux vérifications en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent au Canada.
240
Pays et territoires couverts. Avec de nouvelles fiches ajoutées chaque jour.
Plus de 70
70 langues traduites vers l’anglais, y compris des liens vers les sources originales en langue locale.
Fonctionnement
Des listes sélectionnées, classées et mises à jour quotidiennement
- Trois ensembles de données sur les risques sélectionnés, mis à jour quotidiennement
- Catégorisation normalisée des PPE conçue pour favoriser un filtrage uniforme
- Couverture de plus de 50 catégories sur les types de risque
- Conforme à plus de 900 listes d’autorités de réglementation
- Des listes adaptées aux critères de risque de votre entreprise
En savoir plus sur la liste de surveillance TruValidate.
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