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TruValidate®   

Liste de surveillance

Améliorez votre programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la connaissance de la clientèle.

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Soutenez votre programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la connaissance de la clientèle d’identifier les mauvais citoyens.

Les contrôles et alertes de risque en temps réel lors de l’ouverture d’un compte et la surveillance d’un portefeuille permettent 

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Faites vos vérifications en toute confiance

Vérifiez instantanément les demandes par rapport à des listes de surveillance mondiales de plus de 13 millions de profils d’individus et d’organisations, mises à jour quotidiennement.

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Résultats validés

Tirez parti des enseignements des expériences partagées, des pratiques exemplaires du secteur, d’analyses robustes et d’alertes pour une amélioration continue.

Digital Onboarding Feature

Voici ce que vous pouvez faire avec la liste de surveillance TruValidate

Tirez parti des listes mondiales mises à jour quotidiennement pour contrôler en toute confiance les individus par rapport aux listes de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent.

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Une couverture vaste et approfondie

 

  • 240 pays avec plus de 70 langues traduites en anglais, y compris des liens vers les sources originales en langue locale
  • Des analystes internes effectuent quotidiennement des recherches ciblées afin de garantir la qualité et d’identifier les parties concernées

Moins de friction. Plus de nouveaux clients.

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